كتب - تامر البانى
أفاد تقرير صحفي، بأن كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مُتهم في قضية غسيل أموال بشأن المعاملات التجارية للاتحاد الأرجنتيني مع إحدى الشركات.
وعملت شركة TourProdEnter LLC كأداة لتحصيل مستحقات العقود الدولية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إذ قامت بتحويل مئات الملايين من الدولارات من شركات متعددة الجنسيات مثل أديداس (60 مليون دولار أمريكي) ووارنر (40 مليون دولار أمريكي).
وكان منتخب الأرجنتين فاز على نظيره مصر، بثلاثية مقابل هدفين، وتأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في لقاء شهد جدلًا واسعًا.
ووفقًا لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، فإن المدعين الفيدراليين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قد بدأوا بأخذ إفادات بشأن العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن محققي وزارة العدل يسعون إلى فهم كيفية إدارة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، برئاسة رئيسه، وتحويل مبالغ تتجاوز 300 مليون دولار عبر نظامه المالي، وما إذا كانت أي من هذه العمليات تُشكل جرائم بموجب القانون الأمريكي.
واختتمت الصحيفة أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي اجتمعوا مع رجل الأعمال جييرمو توفوني عبر تطبيق زووم؛ لمناقشة ما إذا كانت بعض المعاملات المرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تُشكّل جرائم مثل غسل الأموال أو الاحتيال عبر النظام المصرفي الأمريكي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق